நெதர்லாந்து நிறுவனம் கொடுத்த லஞ்சம் : இலங்கை மருத்துவமனை திட்டத்தில் ஊழல் அம்பலம் : நெதர்லாந்து விசாரணை.

இலங்கையில் இரண்டு மருத்துவமனை திட்டங்களில் தொடர்புடைய நெதர்லாந்தைச் சேர்ந்த சுகாதார நிறுவனம், பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தின் வெளிநாட்டு கணக்கில் செய்த வைப்புத்தொகைகள் குறித்து டச்சு அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அதன் பயனாளியின் உரிமையாளர் ஒரு முக்கிய இலங்கை தொழிலதிபர்.

நெதர்லாந்து நிதி புலனாய்வு மற்றும் புலனாய்வு சேவை (FIOD) “ஊழல் விசாரணைக்காக” சோதனைகளை நடத்தியதாக அலுவலகத்தின் செய்தி வெளியீடு கூறியது, அதே நேரத்தில் கடந்த ஆண்டு மூன்று நாடுகளில் சோதனைகள் மற்றும்/அல்லது சாட்சிகளின் நேர்காணல்கள் நடத்தப்பட்டன.

செய்தி வெளியீட்டில் பெயரிடப்படாத இரண்டு நிறுவனங்களை இந்த விசாரணை குறிவைக்கிறது. இருப்பினும், டச்சு நிதி தினசரி செய்தித்தாள் ஹெட் ஃபினான்சியல் டாக்லாட் (FD), அவை என்ராஃப்-நோனியஸ் மற்றும் AKM-சர்வதேச திட்ட மேம்பாடு என்பதை உறுதிப்படுத்தியது. இந்த விசாரணை தொடர்பான பொது ஆவணங்களை செய்தித்தாள் சண்டே டைம்ஸுடன் பகிர்ந்து கொண்டது.

இலங்கையில் உள்ள திட்டங்கள் ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் நுவரெலியாவில் மருத்துவமனைகளை கட்டுவது ஆகும், இதற்காக EN-Projects மற்றும் சுகாதார அமைச்சகத்திற்கு இடையே ஒரு ஒப்பந்தம் 2011 ஜூன் மாதம் கொழும்பில் கையெழுத்தானது. EN-Projects என்பது நெதர்லாந்தில் உள்ள Enraf-Nonius இன் துணை நிறுவனமாகும்.

கிறிஸ் டிரான்ஸ்வேர்க்ஸ் கலம்பு (பிரைவேட்) நிறுவனத்திற்கு கோட்டையில் நிலம் குத்தகைக்கு விடுவதில் சாத்தியமான மோசடியை விசாரிக்கும் போது, ​​இலங்கையின் நிதி குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு (FCID) சப்ரே விஷன் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் (SVHL) என்ற பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகள் நிறுவனத்தின் சிங்கப்பூர் வங்கிக் கணக்கில் பாரிய வைப்புத்தொகைகளை கண்டுபிடித்தது என்று சண்டே டைம்ஸ் முன்பு செய்தி வெளியிட்டது. ஆவணங்களின்படி, அதன் பயனாளியின் உரிமையாளர் மற்றும் கணக்கு வைத்திருப்பவர் பங்குச் சந்தை பயிற்றுவிப்பாளராக தன்னை அறிவித்துக் கொண்ட வண்ணக்கவட்டவடுகே டான் நிமல் ஹேமசிறி பெரேரா ஆவார்.

2012 ஆகஸ்ட் 21 முதல் அக்டோபர் 31 வரை SVHL கணக்குகளுக்கு பல கட்டணங்கள் செய்யப்பட்டதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. ஒரு வைப்பு ஜெர்மன் நிறுவனமான ஜுகா பாவ் GmbH இன் ஜெர்மன் அடிப்படையிலான டாய்ச் வங்கி தனியார்-உண்ட் கெஷஃப்ட்ஸ்குண்டன் ஏஜி கணக்கிலிருந்து வந்தது. மற்றொரு வைப்பு ஆஸ்திரேலிய நிறுவனமான ஆஸ்பென் மெடிக்கல் Pty லிமிடெட்டின் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து வங்கி குழு லிமிடெட் (ANZ) வங்கி கணக்கிலிருந்து வந்தது.

மூன்றில் ஒரு பங்கு என்ராஃப்-நோனியஸ் (EN-Projects) க்கு சொந்தமான நெதர்லாந்தில் உள்ள ரபோ வங்கி நெதர்லாந்து கணக்கிலிருந்து வந்தது. 42 நாட்களில் அனுப்பப்பட்ட கட்டணங்கள் மொத்தம் 4,330,785.02 யூரோக்கள் மற்றும் 536,909.80 அமெரிக்க டாலர்கள் ஆகும், அவை “ஆலோசனை” க்காக என்று கூறப்படுகிறது. (ஜுகா பாவ் GmbH தனது சொந்த கணக்கிற்கு EN-Projects இலிருந்து பணத்தைப் பெற்றார் என்பதையும் FCID கண்டறிந்தது).

குற்றவியல் விஷயங்களில் பரஸ்பர உதவிச் சட்டத்தின் கீழ், 2019 நவம்பர் மாதத்திற்கு முன்பே, SVHL வங்கிக் கணக்கிலிருந்து மற்றும் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்ட தகவல்களை இலங்கை அதிகாரிகள் டச்சு மற்றும் சிங்கப்பூர் அரசாங்கங்களிடம் கேட்டனர்.

இப்போது, ​​டச்சு பொது வழக்குத் தொடுக்கும் சேவையின் மேற்பார்வையின் கீழ் FIOD, இரண்டு நிறுவனங்கள் “அதிகாரப்பூர்வ ஊழல் மற்றும் மோசடி” செய்ததாக சந்தேகிக்கப்படுவதாகவும், “நிறுவனங்களின் தடைசெய்யப்பட்ட நடத்தை உண்மையில் இயக்கப்பட்டது என்று நான்கு நபர்கள் சந்தேகிக்கப்படுவதாகவும்” கூறுகிறது.

FCID விசாரணையில் AKM-சர்வதேச திட்ட மேம்பாடு குறிப்பிடப்படவில்லை. இருப்பினும், இந்த வாரம் FD அறிக்கை செய்தது, பாரெண்ட்ரெக்ட்டில் உள்ள AKM கட்டிடக்கலை நிறுவனத்தின் மேம்பாட்டுப் பிரிவான IPD, தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமான நிதிகளை (மற்றவற்றுடன்) மேற்பார்வையிட்டு மேற்பார்வையிட்டது, இதற்காக என்ராஃப்-நோனியஸுடன் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டது.

“2012 முதல் 2015 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதி வரை நிமல் பெரேரா அவர்களால் முறைகேடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் அறிந்து கொண்டபடி, ‘சமீபத்தில்’ மட்டுமே அறிந்து கொண்டபடி, ஒரு நிறுவனத்திற்கு பணம் மாற்றப்பட்டதை IPD இயக்குநர்கள் எழுத்துப்பூர்வ பதிலில் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்,” என்று FD எழுதுகிறது. “என்ராஃப்-நோனியஸ் முன்கூட்டியே கட்டணங்களை சரிபார்த்து அங்கீகரித்தது என்றும், இந்த நடைமுறை ரபோபாங்க் மற்றும் வரி அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது என்றும் IPD கூறுகிறது.”

“சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள்” பற்றி தங்களுக்கு எந்த அறிவும் இல்லை என்றும், என்ராஃப்-நோனியஸின் முந்தைய நிர்வாகத்தில் (நிறுவனம் 2021 இல் புதிய உரிமையாளர்களுக்கு விற்கப்பட்டது) இன்னும் நம்பிக்கை உள்ளது என்றும் IPD வலியுறுத்தியுள்ளதாக FD அறிக்கை செய்கிறது.

ஹேக், பாரெண்ட்ரெக்ட் மற்றும் ரோட்டர்டாம் ஆகிய இடங்களில் மூன்று வீடுகள் மற்றும் இரண்டு வணிக வளாகங்களில் சோதனைகளின் போது டிஜிட்டல் மற்றும் இயற்பியல் ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக FIOD அதன் செய்தி வெளியீட்டில் தெரிவித்துள்ளது.

“வெளிநாடுகளில் பொது செயல்பாட்டுடன் பல கட்டிடங்களை கட்டுவதற்கான ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவதற்காக சந்தேகத்திற்குரிய நிறுவனங்கள் பல ஆண்டுகளாக லஞ்சம் கொடுத்ததாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது,” என்று FIOD கூறுகிறது. “இடைத்தரகரின் நிறுவனங்களின் வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணம் செலுத்தப்பட்டது. லஞ்சம் பெரும்பாலும் உயர்மட்ட வெளிநாட்டு அதிகாரிக்கு வழங்கப்பட்டது. கட்டணங்களை மறைக்க, சந்தேக நபர்கள் ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் இன்வாய்ஸ்கள் போன்ற போலி ஆவணங்களைத் தயாரித்தனர்.”

FIOD உயர்மட்ட வெளிநாட்டு அதிகாரியின் பெயரை குறிப்பிடவில்லை. “வெளிநாட்டு திட்டங்களுக்கு டச்சு வங்கியால் நிதியளிக்கப்பட்டது மற்றும் டச்சு அரசாங்கத்தால் காப்பீடு செய்யப்பட்டது,” என்று அது மேலும் கூறுகிறது. “நிதி புலனாய்வுப் பிரிவுக்கு (FIU) ஒரு அசாதாரண பரிவர்த்தனை அறிக்கை மற்றும் சர்வதேச ஊழல் தடுப்பு ஒருங்கிணைப்பு மையத்திலிருந்து (IACCC) பெறப்பட்ட தகவல்களுக்குப் பிறகு, மற்றவற்றுடன், குற்றவியல் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.”

நெதர்லாந்தில் சோதனைகளுடன், மூன்று நாடுகளில் சோதனைகள் மற்றும்/அல்லது சாட்சிகளின் நேர்காணல்கள் நடத்தப்பட்டதாக அது கூறியது.

இதற்கிடையில், இலங்கையில் மருத்துவமனைகளை கட்டுவதில் இரண்டு நிறுவனங்களும் லஞ்சம் கொடுத்ததாக டச்சு வழக்கறிஞர் சந்தேகிக்கிறார் என்று FD இன் புலனாய்வு பத்திரிகையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

“குறைந்தபட்சம் 100 மில்லியன் யூரோக்கள் மதிப்புள்ள திட்டங்களைப் பெறுவதற்கு, நீதிமன்றத்தின் படி, பல மில்லியன் லஞ்சங்கள் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, பெரும்பாலும் உயர்மட்ட சிவில் ஊழியருக்கு,” என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். “லஞ்சப் பணம் போலி ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் இன்வாய்ஸ்களுடன் மறைக்கப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறது.”

சண்டே டைம்ஸ்